الخميس , 30 يونيو 2022

لجنة التحاليل المالية تحيل 36 ملفا لجمعيات على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي

أعلن الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، لطفي حشيشة، أن اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية.

وأوضح حشيشة، في تصريح للتلفزة الوطنية مساء اليوم 13 مارس 2022، “الرهان الجملي لهذه التصاريح المالية يناهز حوالي 35 مليون دينار”.

وتابع بالقول “الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات ينص أنه لابد للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الاجنبية الواردة عليها للبنك المركزي الذي يحليها بدوره لرئاسة الحكومة غير أن بعض الجمعيات لا تقوم بذلك، فيقوم البنك المركزي بالتحصل على المعلومات من البنوك ويحيلها إلى الادارة العامة للجمعيات واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. ”

وتؤكد اللجنة أنها تقوم بالتعاون مع محكمة المحاسبات كذلك للكشف عن ملفات التمويلات الأجنبية.

شاهد أيضاً

اليوم تعرض مسودة الدستور الجديد على رئيس الجمهورية قيس سعيد

من لمنتظر ان تكون مسودة الدستور الجديد امام رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 20 …

ليلى الحداد تؤكد أن ما تم تسريبه حول الدستور الجديد هي تصورات لم يتم بعد الاتفاق عليها

أكدت القيادية في حركة الشعب ليلى الحداد ان أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية انطلقوا منذ فترة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.